Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:




Compliance & AML Specialist


La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:






• Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S. A. R. A. ) e dell' Archivio Unico Informatico (AUI);


• Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;



• Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;


• Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;


• Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;


• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;


• Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.


• Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;


• Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.





• Laurea magistrale in Giurisprudenza;


• Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;


• Ottima conoscenza della lingua inglese


• Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.





• SW 50%;


• Sede di lavoro: Milano.