AML Specialist - Istituto di Credito
Risorse SpA
Calderara di Reno
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Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Risorse SpA Calderara di Reno
Previsione stipendio medio: circa €30.000-€40.000 all'anno
Esperienza: almeno 2 anni in compliance e/o antiriciclaggio
Titolo di studio: Laurea in Economia o Giurisprudenza
Risorse S. p.
A. - Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca: AML Specialist La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.
AR.
A. ) e dell' Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Laurea in Economia o Giurisprudenza; Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari; Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse; Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
CCNL Credito Sede di lavoro Bologna
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