Specialista Antiriciclaggio
Banca Mediolanum
Basiglio
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Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Banca Mediolanum Basiglio
La risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.
Responsabilità:monitorare l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore; collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio; curare l’analisi e l’istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF; eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l’adeguata verifica rafforzata nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio; analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd. presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza.
Profilo competenze Qualifiche richieste:laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato; almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio; conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale; esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette:eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi; ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico; flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio autonomo delle scadenze previste nell’iter di analisi/segnalazione operazioni sospette; conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Basiglio ( Milano 3 City).
Smartworking settimanale.
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ( General Data Protection Regulation - “GDPR” o “ Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. #LI-CM1 #LI-HYBRID
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