Responsabile AML

All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, sarai responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di riciclaggio e svolgerai attività di controllo e supporto in tale ambito.
Responsabilità principali



• Monitorare la conformità a normative vigenti, linee guida interne e standard di settore in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e anti financial crime.



• Partecipare a gruppi di lavoro interbancari nazionali e internazionali; seguire le consultazioni di autorità regolatorie nazionali ed europee.



• Valutare nuovi prodotti, servizi, partnership, effettuando analisi ex ante per garantire la conformità degli stessi alle normative interne ed esterne di riferimento.



• Sviluppare, aggiornare e implementare politiche e procedure in ambito AML/CFT in linea con la normativa di riferimento e le best pratice di settore.



• Condurre valutazioni periodiche del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, identificando aree di miglioramento e proponendo misure correttive.



• Supervisionare il processo di adeguata verifica della clientela.



• Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti per individuare operazioni sospette, coordinando l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette all' Unità di Informazione Finanziaria.



• Assicurare il monitoraggio delle transazioni e delle attività dei clienti per individuare eventuali frodi.



• Supervisionare il corretto aggiornamento e la corretta manutenzione degli applicativi e dei sistemi informatici in uso presso la Funzione Antiriciclaggio, gestendo anche i rapporti con i fornitori.



• Supervisionare la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.



• Supervisionare e coordinare le risposte alle richieste di informazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza (etc. . . ).



• Supervisionare il processo di conservazione dei dati, anche eseguendo controlli sull' Archivio Unico Standardizzato.



• Assicurare il corretto e puntuale invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate e delle segnalazioni periodiche richieste dalle Autorità di Vigilanza.



• Organizzare e condurre programmi di formazione periodica al personale.



• Redigere report periodici per l' Alta Direzione e Il Consiglio di Amministrazione.



• Condurre il self risk assessment annuale e curare la redazione della relazione annuale antiriciclaggio.



• Cooperare con le altre Funzioni di Controllo.


Caratteristiche richieste:



• Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affini.



• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nel settore bancario, finanziario o assicurativo.



• Approfondita conoscenza delle normative del settore.



• Ottime capacità analitiche, di problem-solving e gestione delle priorità.



• Eccellenti competenze comunicative e relazionali.



• Buona conoscenza della lingua inglese.


Cosa offriamo?



• Formazione continua e reali opportunità di crescita professionale.



• Ambiente di lavoro stimolante, dinamico e collaborativo.



• Pacchetto retributivo competitivo con benefit aziendali.





Settore: Banca e servizi finanziari

Ruolo: Finanza/ Contabilità/ Revisione

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato