Compliance Officer

Tipo Contratto: Da definire

Unisciti al Team di Ria Money Transfer!

Favoriamo le Transazioni Globali, Garantiamo la Conformità

Ria Money Transfer, una delle aziende di servizi di pagamento più grandi e affidabili al mondo, è alla ricerca di un/a Compliance Officer esperto/a per unirsi al nostro team in crescita. Con operazioni in numerosi paesi e una solida presenza online, ci impegniamo a mantenere i più alti standard di conformità nel settore in continua evoluzione delle rimesse.

In qualità di Compliance Officer, avrai un ruolo fondamentale nel tutelare l’ integrità delle nostre operazioni, assicurando la piena conformità ai requisiti normativi, agli standard del settore e alle migliori pratiche. Supervisionerai l’ implementazione e il miglioramento continuo del nostro programma di compliance e antiriciclaggio, fornendo supporto e orientamento esperto ai team interni e agli stakeholder dell’ organizzazione.



Responsabilità Principali:

Gestire e mantenere un programma di compliance aziendale conforme ai requisiti legali e normativi. Rivedere e aggiornare regolarmente le policy e la documentazione di conformità . Guidare e gestire un team di 12 professionisti. Condurre valutazioni del rischio e implementare piani di monitoraggio della compliance. Collaborare con le autorità di regolamentazione e gli organismi del settore per restare aggiornati sulle novità normative. Sviluppare e fornire programmi di formazione sulla conformità a livello aziendale. Consigliare la direzione sui rischi normativi, sui cambiamenti e sulle implicazioni strategiche. Fornire report su metriche e attività di conformità alla direzione e al Consiglio di Amministrazione. Gestire audit interni ed esterni, garantendo azioni correttive tempestive.



Competenze Chiave:

Conoscenza approfondita delle normative sui servizi di pagamento e degli standard del settore Esperienza nella Legge 231 e nell’ antiriciclaggio Capacità di sviluppare e implementare programmi di conformità e gestire più progetti Eccellenti capacità analitiche, decisionali e di problem-solving Solida esperienza nella leadership e nella gestione di team



Requisiti:

Laurea in Giurisprudenza Oltre 8 anni di esperienza in ambito compliance (preferibilmente nei servizi di pagamento o finanziari) Certificazione professionale in compliance (es. CAMS, CCEP) preferibile Esperienza nella gestione di audit e indagini di conformità Conoscenza approfondita delle normative AML (antiriciclaggio) e KYC (conoscenza del cliente)



Perché Ria?

Entra a far parte di un’ azienda riconosciuta a livello globale che sta plasmando il futuro delle rimesse. Lavora in un team dinamico all’ interno di un settore in rapida evoluzione. Pacchetto retributivo e di benefit competitivo. Opportunità di crescita e sviluppo professionale.



Se sei un esperto di compliance con passione per l’ integrità normativa e la crescita aziendale, ci piacerebbe conoscerti!



Solo candidati con conoscenza fluente dell’ italiano e dell’ inglese saranno considerati per questo ruolo. I CV devono essere inviati in inglese.

✔ Da definire