Back office AML | Categorie protette (L.68/99)
Risorse SpA
Cassano d'Adda
30
Discreto
help
thumb_up Mi piace
Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Risorse SpA Cassano d'Adda
Orari: Smart working al 50%
Esperienza: almeno 6 mesi di analisi dati e reporting
Titolo di studio: Laurea in ambito giuridico o economico
Risorse S. p.
A. - Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca: Back office AML | Categorie protette (L. 68/99) La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica.
Nello specifico svolgerà attività di: Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider relativi le anagrafiche dei clienti; Verifica documentale e controlli di 1° livello sulle controparti; Coordinamento dell’attività di reportistica bankit annuale e delle reportistiche periodiche per la Direzione relative alle operazioni e all’andamento dei portafogli di crediti NPL/UTP; Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela ( Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata); Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione; Attività di formazione e aggiornamento nei confronti della Direzione crediti relativamente tematiche AML.
Laurea in ambito giuridico o economico; Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting; Esperienza maturata presso Società finanziarie o Istituti di credito è considerato requisito preferenziale; Ottima conoscenza di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L. 68/99) Sede di lavoro Milano (smart working al 50%)
✔ Risorse SpA