Anti Riciclaggio Specialist - Categoria Protetta Art. 1

Page Personnel < br/>
Monitorare le transazioni finanziarie per identificare operazioni sospette di riciclaggio;
Analizzare i profili dei clienti per verificarne l'identità e la legittimità delle attività,
Segnalare operazioni sospette alle autorità competenti;
Aggiornare politiche e procedure interne in linea con le normative nazionali ed europee;
Collaborare con le autorità di vigilanza in caso di audit o indagini.


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Appartenenza alle Categorie Protette Art. 1 L. 68/99;
Laurea in Economia/ Giurisprudenza, o affini;
Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo;
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata, livello B2.

< br/> Importante realtà provider europeo di servizi finanziari lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero.
< br/> Inserimento diretto in azienda.
< br/> Settore: Altro Ruolo: Altro Sede: Roma e provincia***---*** job-title=anti-riciclaggio-specialist-categoria-protetta-art-1 location=italy-roma-e-provincia sector=altro role=altro company-name=page-personnel language=it