AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99)
Risorse SpA
Bareggio
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Azienda: Risorse SpA Bareggio
A. – Divisione Permanent , società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si occuperà di: Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D.
Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.
Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125) Attività di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonché controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “ Dossier AML ”.
Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici interni.
Tenuta del file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in “ Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.
Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative.
Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema.
Supporto alla gestione per le attività necessarie per il filtraggio e l’elaborazione delle eventuali SOS ( Segnalazioni di Operazioni Sospette).
Laurea in ambito giuridico; L’eventuale conseguimento di un Master in materia di Legal Corporate, Crediti e/o AML sarà considerato un plus; Almeno 1 anno di esperienza maturata in ruolo analogo; Eccellente conoscenza del pacchetto Office e nello specifico di Excel; Buona conoscenza della lingua inglese; Precisione, rispetto delle scadenze e buona capacità di relazione.
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