AML Specialist - Istituto di Credito
Risorse SpA
Bologna
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Azienda: Risorse SpA Bologna
Esperienza: almeno 2 anni in compliance e/o antiriciclaggio
Titolo di studio: Laurea in Economia o Giurisprudenza
Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca: AML Specialist
La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:
- Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio ( ) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
- Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
- Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
- Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
- CCNL Credito
- Sede di lavoro Bologna
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