AML Analyst

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.

Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management.   Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea.

Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori Fin Tech sul mercato a livello internazionale in cui lavoranooltre 13 mila persone, con 60 sedi internazionali e oltre 4800 clienti in tutto il mondo: insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone.

All’interno della struttura Fraud & Compliance siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’ Antiriciclaggio (AML). La risorsa sarà inserita in un team progettuale dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con un focus su KYC ( Know Your Customer), Adeguata Verifica, e Attività di Investigazione su operazioni sospette.

La persona che cerchiamo si occuperà delle seguenti attività:


•
Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML;



•
Definizione e documentazione delle specifiche funzionali sulle iniziative assegnate in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder esterni ed interni;



•
Analisi della profilatura del rischio del cliente ed aggiornare parametri di rischio in base alle evoluzioni della normativa antiriciclaggio e alle richieste dell’intermediario;



•
Alimentazione AUI, tenuta segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e Anagrafe dei Rapporti ( AdE).


La persona che cerchiamo:


•
ha conseguito una laurea in Economia o Giurisprudenza;



•
ha competenze Agile, è efficiente ed esperto nel lavorare con scadenze ravvicinate;



•
ha conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo profilo di rischio), di autovalutazione, il monitoraggio del comportamento anomalo, le segnalazioni di operazioni sospette e l’archivio unico informatico;



•
ha maturato esperienza di analisi funzionale all’interno di realtà dinamiche con focus antiriciclaggio;



•
sa mappare processi, svolgere test funzionali post-sviluppo, redigere documentazione funzionale;



•
ha capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela;



•
ha esperienza nel supporto ai clienti sul funzionamento di applicativi.


La persona sarà preferibilmente inserita sulla sede di Roma o di San Donato Milanese (MI).